您的位置:首页 >> 温律师Blog

EB5投资移民的风险 - 又一个项目引爆

在美国相关政府部门,尤其是证券委员会加强对EB5投资移民项目的稽核以来,今年陆陆续续有不少EB5项目的问题被暴露出来。在六月二日,又有一个EB5投资移民项目被揭露出有严重的诈欺问题。这个项目的投资人有50人。在接下来的几个月甚至是几年中,这里面的不少投资人将面临不少严峻的挑战和艰难的选择。

在六月二日,美国证券委员会洛杉矶地区的负责人正式宣布对洛杉矶的Pacific Proton Therapy Regional Center的负责人,Charles C. Liu and Xin “Lisa”Wang提起控告。美国证券委员会指控他们以建立癌症治疗中心的名义从50名投资者骗取了总共两千七百万美元的资金。在骗取了这些资金后长达18个月的时间内没有开始任何的项目建设,而是非法挪用了其中三分之二的项目资金。这对夫妻把其中的一千一百万美元转移到了中国的公司,把另外的七百万美金转移到了他们的私人账户。

从这段时间引爆的区域中心项目来看,尽管有点令人难以置信,但这样明目张胆的诈欺行为比较常见,这暴露出目前对于EB5投资移民区域中心的财务监管是多么的缺乏。这么多的区域中心项目有问题,财务诈欺如此盛行,除了这些项目中心负责人的个人品质和其它个人问题外,其中一个主要的原因在于在目前的法律框架和项目的设计和实际运行中,投资人处于明显的不对等地位,基本没有什么法律基础和办法来及时保护自己的权益。这是下一步的有关EB5投资移民项目的讨论甚至改革的过程中必须重点考虑和改进的地方。

特别值得一提的是,在美国证券委员会提起的正式指控书中,明确提到这对夫妻为了在中国推广这个项目,在其中一个推广的网站专门设立了一个“政府”支持栏目,里面有美国前总统布什以及前加州州长施瓦辛格的照片。而且在这个照片下面还附上了这两位名人所谓的支持他们的特别癌症疗法的信。但事实上,这两位名人和这个区域中心完全不沾边,这些信和这个区域中心项目也没有任何关系。

这对夫妻之所以这样做,看来是对中国的国情和中国人的习惯非常了解,在充分利用这些中国投资人对政府作用的迷恋和误解。在以前写的提示中国投资人了解EB5投资移民风险的文章中,我专门提醒中国投资者,中国和美国的国情有根本的不同。美国是一个非常市场化的国家,政府对经济的直接干预度相对来说是非常低的,中国流行的共和国的长子更是几乎不存在。美国的EB5投资移民项目都是私人盈利的项目,没有中国所谓的政府参与的或政府担保的项目。有不少美国的项目公司或个人利用中国人的政府情结和中国人对美国制度的不了解,突出宣传投资项目的美国政府参与和支持度,让中国投资者误认为项目有美国政府担保和可靠。一旦出现这种情况,中国投资者要非常小心,被忽悠甚至被骗的可能性非常大。最近已经出现了相关的案例,有美国东北部某州政府官员被投资者起诉,因为这位官员曾经到中国为相关项目站台,推广。而这位政府官员辩护的基础就是这些中国人根本不了解美国文化和美国的法律制度。尽管他曾经站台,但美国的常识就是他根本不代表政府,而且政府也不可能为项目提供担保。

这种文化和法律的误区对长期在中国生活赚钱的中国投资者来说是非常难认识和改变的。我这周就有几个客户来咨询有关EB5投资移民项目的事情。这几位客户都来美国留学生活很多年的了。他们自己找到了投资项目,很喜欢,觉得非常不错和可靠,已经基本决定要投了。通过朋友介绍找到我听听第三方的意见。我问他们为什么觉得项目可靠,他们答案居然都是项目方介绍说项目得到了政府的大力支持,他们还见到了相关的政府官员。等我把这一点和他们说明后,才恍然大悟。

所以我再次在这里提醒大家,如果有项目方特别宣传自己的项目得到了美国政府的支持要特别当心。在美国,一个项目的可靠度更多是取决于项目的商业模式,项目运营方的实力和运作能力,而不是政府的支持度。

本文章只用作背景知识的了解, 请勿套用您的或任何其他人的情况当成法律意见。如果您有任何问题,可咨询刘念庆律师事务所温勇律师。温律师是武汉大学法学院国际法专业的本科和硕士,美国华盛顿大学法律博士,有二十年的中美移民投资商业法律经验,处理了大量的移民投资案件和中国企业美国投资业务。联络地址:Liu & Associates, P.C., 1210 Warsaw Road, #200, Roswell, GA 30076;联络电话770-481-0609;传真:770-481-0597;网址:www.attorneyliu.com。

本文章只用作背景知识的了解, 请勿套用您的或任何其他人的情况当成法律意见。如果有问题,可咨询刘念庆律师事务所的律师。联系方式,请点击此处
联系我们  Contact Us

1210 Warsaw Road, Suite 200
Roswell, GA 30076
Phone: (770)481-0609
Fax: (770)481-0597
Email: info@attorneyliu.com

资料索取  Subscription
站内搜索  Search