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面对移民局的稽查,L1A/EB1C申请人该如何应对?

在上周的文章里我们提及,自今年以来,移民局明显加强了对L1A/EB1C申请的稽查,不少L1A/EB1C申请人对此感到恐慌,不知道该如何应对,担心自己的L1A身份或者绿卡会因此而被取缔。实际上,如我们前文所说,虽然稽查带有随机性,但是其目的并不是为了要关上L1A/EB1C这一拿到美国工作签证和绿卡的通道,而是为了把掺杂其中的一些烂苹果甄别出来丢掉。因此,对于符合条件,在申请过程中没有弄虚作假的L1A/EB1C申请人来说,面对稽查其实完全不用担心。就像在申请的过程中可能会遇上移民局的RFE(Request For Evidence)或者使馆的行政审查(Administrative Processing)一样,移民局的事后稽查(Audit)其实也是围绕L1A/EB1C的申请要求来进行的。只要按照移民局的要求请专业的人士来处理,提交相应文件,一般来说是可以顺利通过稽查的。

具体而言,移民局的稽查(Audit)主要有哪些形式呢?稽查的内容主要包括哪些方面呢?

就我们了解和处理过的案件情况来看,移民局的稽查主要有三种形式:一是电话询问,了解相关的情况;二是上门现场询问相关人员,这种形式是当事人压力最大的,类似于签证面试问答;三是提供材料清单要求在一定的时间内将相关文件发送给移民局的工作人员。这三种形式可能会采取其一,也可能会结合采用。

就稽查的内容来看,如前所说主要是围绕L1A/EB1C申请的条件来进行的。具体来说主要包含以下几个方面的内容:

首先,美国公司与海外公司的关系是否符合L1A/EB1C的基本要求。这一部分稽查的内容包括但不限于美国公司成立手续是否齐备,海外公司的成立手续是否齐备,美国公司与海外公司的股权关系是否清晰,是否符合法律的相关规定等。

其次,美国公司与海外公司是否处于正常运营的状态。这一部分稽查的内容包括但不限于美国公司是否在美申请了相关的营业证照,美国公司是否按时合法纳税,美国公司是否有违法行为,美国公司组织架构是否符合相关规定,美国公司雇佣员工是否合法合规,海外公司是否正常开展业务,海外公司是否有违法违规行为等。

再次,申请的受益人是否符合相应的条件。这一部分稽查的内容包括但不限于受益人是否确实在海外公司和美国公司均担任高管或经理人,受益人本身是否具备相应的工作经验和管理能力,受益人下属的层级和员工是否真实存在、是否履行了相应的职责,受益人在美期间是否有违法违规行为,受益人在美期间是否真实履行了相关职责等。

虽然每个被稽查的申请人公司情况不同,稽查内容和形式可能会有所不同,但毋庸置疑,移民局的稽查都是围绕移民法对L1A/EB1C的相关要求来进行的,其中真实性和合法性是稽查的重中之重。因此,对于申请人而言,只要其申请和提交的材料是真实的,那么就没有什么好担心的,沉着应对并提供相应的文件,就可以顺利通过稽查,哪怕在某些方面或技术上存在一定的问题或瑕疵。当然,如果申请本身就存在重大问题,例如资料存在作假行为,赴美后并没有按照申请时提交的材料合法工作等等,那么面对移民局的稽查自然会恐慌。

因此,从根本上说,还是要从开始选择L1A/EB1C这条途径时就寻求专业机构来帮您规划,设计方案,按照法律要求来进行准备。千万不要被不良机构忽悠,想着走“捷径”,花了不少冤枉钱,到最后落得被取消身份、遣返,甚至坐监狱的下场。

本文章只用作背景知识的了解, 请勿套用您的或任何其他人的情况当成法律意见。如果您有任何问题,可咨询刘念庆律师事务所温勇律师。温律师是武汉大学法学院国际法专业的本科和硕士,美国华盛顿大学法律博士,有二十年的中美移民投资商业法律经验,处理了大量的移民投资案件和中国企业美国投资业务。联络地址:Liu & Associates, P.C., 1210 Warsaw Road, #200, Roswell, GA 30076;联络电话770-481-0609;传真:770-481-0597;网址:www.attorneyliu.com。

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